Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu przeprowadził szeroko zakrojoną akcję przeciwko grupie, która oszukiwała fiskusa za pomocą fałszywych faktur. Działania nadzorowała Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, a konkretnie wydział zajmujący się przestępczością zorganizowaną i korupcją.
Na czym polegał proceder?
Firmy wystawiały sobie faktury za usługi, które w rzeczywistości nigdy nie zostały wykonane. Dzięki takim „papierowym” transakcjom mogły sztucznie zaniżać swoje zobowiązania podatkowe. Sprawa dotyczy przedsiębiorstw transportowych oraz zakładów przetwórstwa drewna działających w trzech województwach: wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim.
Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 1,2 mln zł w gotówce. Do tego trafiły w ich ręce dokumenty firmowe, telefony komórkowe, laptopy oraz inne nośniki danych – wszystko to posłuży teraz jako dowody w śledztwie.
Osobom podejrzanym w tej sprawie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, fałszowania faktur oraz prania brudnych pieniędzy.
Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym.
Zdjęcia użyczone: KAS